投资顾问标识符：603077 投资顾问全称：金科股权 报告书序号：2023-19
云南金科股权陈煜有限子公司
有关辞退子公司常务董事、独立董事会助理的报告书
本子公司独立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。
云南金科股权陈煜有限子公司（以下全称“子公司”）于2023年2月21日公布了《云南金科股权陈煜有限子公司有关子公司独立董事会助理帮助进行调查的报告书》（报告书序号：2023-11），子公司常务董事、独立董事会助理莫融老先生因对个人事宜正帮助有关部门进行调查；在帮助进行调查前夕，莫融老先生暂无法履行职责子公司常务董事、独立董事会助理、发展战略常务理事会常务委员职能。
子公司于2023年3月22日举行第七届独立董事会第二十次全会，投票表决透过了《有关辞退子公司常务董事的提案》《有关辞退子公司独立董事会助理、发展战略常务理事会常务委员的提案》，现将有关事宜报告书如下表所示：
莫融老先生因对个人其原因无法恒定履行职责子公司常务董事、独立董事会助理及发展战略常务理事会常务委员职能，依照《子证券法》《子证券法》等有关明确规定及上市子公司规范化运转的明确要求，自子公司独立董事会投票表决透过之日起，褫夺莫融老先生独立董事会助理及发展战略常务理事会常务委员职位；其常务董事撤职事宜尚需为子公司股东会投票表决。子公司独立董事会对莫融老先生在担任子公司常务董事、独立董事会助理及发展战略常务理事会常务委员前夕为子公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
子公司拥有稳定的管理体系及成熟的治理结构，前述撤职事宜不会导致子公司独立董事会成员人数低于过半数，不影响子公司独立董事会的恒定运转，不会对子公司的恒定生产经营产生影响。
为确保子公司日常工作的顺利开展，在未委任捷伊独立董事会助理前夕，改由子公司常务董事、董事会秘书张勇老先生暂代子公司独立董事会助理职能直至子公司正式委任独立董事会助理。子公司将严格按照有关法规和《子证券法》等明确规定，尽快完成独立董事会助理的委任并及时报告书。
截至本报告书公布日，莫融老先生持有子公司股权2,941,620股。莫融老先生卸任后仍须继续遵守《上市子公司常务董事、独立董事和高阶职员所持本子公司股权及其发生变动管理规则》《上海投资顾问交易所上市子公司股东及常务董事、独立董事、高阶职员减持股权实施细则》等有关法规有关上市子公司卸任管及高股权发生变动的有关明确规定。
子公司常务董事、董事会秘书张勇老先生暂代子公司独立董事会助理职能前夕联系方式如下表所示：
电话：028-62050230
传真：028-62050290
邮箱：wj@hebang.cn
地址：云南省成都市青羊区广富路8号C6幢
莫融老先生常务董事职位的辞退提案尚需子公司2023年第三次临时性股东会投票表决。
子公司分立常务董事已对上述事宜刊登了一致同意的分立意见建议。
电魂网络报告书。
云南金科股权陈煜有限子公司独立董事会
2023年3月23日
投资顾问标识符：603077 投资顾问全称：金科股权 报告书序号：2023-20
云南金科股权陈煜有限子公司第七届独立董事会第二十次全会决议案报告书
本子公司独立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。
云南金科股权陈煜有限子公司（以下全称“子公司”）第七届独立董事会第二十次全会通知于2023年3月21日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，全会于2023年3月22日以现场投票表决方式举行。
本次全会由子公司常务董事长曾小平老先生招集并主持，应到常务董事9名,实到常务董事8名，其中莫融老先生因对个人事宜正帮助有关部门进行调查，未能出席。全会的招集、举行符合有关法律、行政法规、部门规章和《子证券法》的明确规定，投票表决所形成的决议案合法、有效。全会投票表决透过了如下表所示提案：
一、投票表决透过《有关辞退子公司常务董事的提案》
莫融老先生因对个人其原因无法恒定履行职责子公司常务董事职能，依照《子证券法》《子证券法》等有关明确规定及上市子公司规范化运转的明确要求，子公司独立董事会拟褫夺莫融老先生常务董事职位，其常务董事撤职事宜尚需为子公司股东会投票表决。
投票表决结论：一致同意8票；反对0票；弃权0票。
本提案已经由子公司分立常务董事刊登了一致同意的分立意见建议。
二、投票表决透过《有关辞退子公司独立董事会助理、发展战略常务理事会常务委员的提案》
莫融老先生因对个人其原因无法恒定履行职责子公司独立董事会助理、发展战略常务理事会常务委员职能，依照《子证券法》《子证券法》等有关明确规定及上市子公司规范化运转的明确要求，子公司独立董事会褫夺莫融老先生独立董事会助理、发展战略常务理事会常务委员职位。
投票表决结论：一致同意8票；反对0票；弃权0票。
本提案已经由子公司分立常务董事刊登了一致同意的分立意见建议。
三、投票表决透过《有关举行子公司2023年第三次临时性股东会的提案》
子公司拟定于2023年4月7日举行子公司2023年第三次临时性股东会。
投票表决结论：一致同意8票；反对0票；弃权0票。
具体文本详见同日上海投资顾问交易所网站公布的子公司有关临时性报告书及子公司2023年第三次临时性股东会全会资料。
电魂网络报告书。
云南金科股权陈煜有限子公司独立董事会
2023年3月23日
投资顾问标识符：603077 投资顾问全称：金科股权 报告书序号：2023-21
云南金科股权陈煜有限子公司
有关举行2023年第三次临时性股东会的通知
本子公司独立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。
重要文本提示：
●股东会举行日期：2023年4月7日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海投资顾问交易所股东会网络投票系统
一、 举行全会的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2023年第三次临时性股东会
(二) 股东会招集人：独立董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的投票表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场全会举行的日期、时间和地点
举行的日期时间：2023年4月7日15点 00分
举行地点：云南省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼全会室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海投资顾问交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月7日
至2023年4月7日
采用上海投资顾问交易所网络投票系统，透过交易系统投票平台的投票时间为股东会举行当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；透过互联网投票平台的投票时间为股东会举行当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海投资顾问交易所上市子公司自律监管指引第1号 — 规范化运转》等有关明确规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 全会投票表决事宜
本次股东会投票表决提案及投票股东类型
■
1、各提案已公布的时间和公布媒体
上述提案已于2023年3月23日在上海投资顾问交易所网站及子公司选定的中国证监会指定信息公布媒体公布。
2、 特别决议案提案：无
3、 对中小投资者单独计票的提案：1
4、涉及关联股东回避投票表决的提案：无
应回避投票表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与投票表决的提案：无
三、 股东会投票注意事宜
(一) 本子公司股东透过上海投资顾问交易所股东会网络投票系统行使投票表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（透过指定交易的投资顾问子公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的投票表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东透过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以透过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见建议的投票表决票。
持有多个股东账户的股东，透过多个股东账户重复进行投票表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投票表决意见建议，分别以各类别和品种股票的第一次投票结论为准。
(三) 同一投票表决权透过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行投票表决的，以第一次投票结论为准。
(四) 股东对所有提案均投票表决完毕才能提交。
四、 全会出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国投资顾问登记结算有限责任子公司上海分子公司登记在册的子公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席全会和参加投票表决。该代理人不必是子公司股东。
■
(二) 子公司常务董事、独立董事和高阶职员。
(三) 子公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、全会登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席全会。由法定代表人出席全会的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖子公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到子公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席全会的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖子公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到子公司登记。
2、对个人股东亲自出席全会的，应持本人身份证和股东账户卡至子公司登记；委托代理人出席全会的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到子公司登记。
（二）登记时间：2023年4月6日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：云南省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼全会室。
六、其他事宜
（一）全会联系方式：
联系地址：云南省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；
联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；
联系人：张勇、杨东。
（二）现场全会会期半天,出席全会者食宿、交通费用自理。
电魂网络报告书。
云南金科股权陈煜有限子公司
独立董事会
2023年3月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议举行本次股东会的独立董事会决议案
附件1：授权委托书
授权委托书
云南金科股权陈煜有限子公司：
兹委托老先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月7日举行的贵子公司2023年第三次临时性股东会，并代为行使投票表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“一致同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行投票表决。
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