投资顾问标识符：600736 股票全称：无锡高新 报告书序号：2023-002
无锡片区高技术产业发展股权有限控股公司
有关子控股公司为入股工程项目控股公司提供更多贷款的报告书
本控股公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担个别及控股小股东。
重要文本提示信息：
●被贷款人中文名称：无锡金旭置地有限控股公司（下列全称“无锡金旭”），为控股公司子控股公司无锡高新商业地产集团公司有限控股公司（下列全称“商业地产集团公司”）入股工程项目控股公司，非上市控股公司关联人。
●此次贷款数额及已前述为其提供更多的贷款银行存款：此次为无锡金旭贷款数额为港币9,000多万元；截止目前，商业地产集团公司前述为无锡金旭提供更多的贷款银行存款为0。
●此次贷款无反贷款。
●对内贷款欠费的总计数目：控股公司无欠费对内贷款的情形。
●特别提示信息：截止目前，控股公司及控股子控股公司前述总计对内贷款总值为港币1,284,603.12多万元，占控股公司前段时间三期经审计工作净利润的82.52%，其中为皮厄县范围内控股公司前述提供更多贷款银行存款为1,274,932.19多万元，占控股公司前段时间三期经审计工作净利润的81.90%；截止2023年2月，无锡金旭的资产负债率为84.24%。
一、 贷款情形概述
商业地产集团公司拟与中国农业银行股权有限控股公司无锡支行（下列全称“建行无锡支行”）签署《确保合约》，签订合同为入股控股公司无锡金旭与建行无锡支行签订的《应收账款贷款合约》提供更多控股小股东贷款，合约签订合同确保贷款本息数额为港币9,000多万元。
无锡金旭系为合作开发“苏地2022-WG-36号地块”成立的合作工程项目控股公司，因工程项目合作开发须要向贷款6亿元，其小股东分别为金珠江置地集团公司有限控股公司（下列全称“金珠江”，股权占比85%）、商业地产集团公司（股权占比15%）。小股东双方按股权比率提供更多贷款贷款，金珠江提供更多贷款本息数额为港币51,000多万元，商业地产集团公司提供更多贷款本息数额为港币9,000多万元。
此次贷款无反贷款。
二、 被贷款人基本情形
控股公司中文名称：无锡金旭置地有限控股公司
注册地址：无锡高片区天都商业广场3幢34层3408室
统一社会信用标识符：91320505MAC0BFEC7J
法定代表人：王海娟
注册资本：20,000多万元
成立时间：2022年10月19日
主营业务：房商业地产合作开发经营方式
股权结构：金珠江认购比率为85%、商业地产集团公司认购比率为15%。
前段时间一年又三期的财务情形如下表：
单位：多万元
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三、 贷款协议的主要文本
确保方式：控股小股东确保；
确保时限：自《应收账款贷款合约》Pudukkottai的贷款时限行时限届满之日起三年；
确保范围：确保贷款的范围包括借款人在主合约Pudukkottai应偿付的贷款本息、本息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由借款人和贷款人分担的consideration履行职责债务本息和consideration履行职责金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
小股东双方按股权比率提供更多贷款贷款，金珠江提供更多贷款本息数额为港币51,000多万元，商业地产集团公司提供更多贷款本息数额为港币9,000多万元。
此次贷款无反贷款。
四、 贷款的必要性和合理性
此次贷款事宜是控股公司为支持入股控股公司日常生活经营方式发展须要的融资贷款行为，有利于其稳健经营方式和保障工程项目合作开发资金须要，符合行业惯例。控股公司参与被贷款方日常生活经营方式决策，可以及时掌握其资信状况，能够有效控制贷款风险。
此次为入股控股公司贷款按照同股同权实施，没有出现超出股权比率的贷款。
五、 监事会意见
此次事宜已经控股公司第十届监事会第十一次会议表决通过，表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。此次事宜尚需提交小股东会表决。
六、 总计对内贷款数目及欠费贷款的数目
截止2023年3月20日，控股公司及子控股公司前述总计对内贷款总值为港币1,284,603.12多万元，占控股公司前段时间三期经审计工作净利润的82.52%；其中为皮厄县范围内控股公司前述提供更多贷款银行存款为1,274,932.19多万元，占控股公司前段时间三期经审计工作净利润的81.90%。控股公司无欠费对内贷款的情形。
特此报告书。
无锡片区高技术产业发展股权有限控股公司监事会
2023年3月21日
投资顾问标识符：600736 投资顾问全称：无锡高新 报告书序号：2023-003
无锡片区高技术产业发展股权有限控股公司
有关召开2023年第一次临时小股东会的通知
本控股公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何不实记述、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担法律责任。
重要文本提示信息：
●小股东会召开日期：2023年4月6日
●此次小股东会采用的网络投票系统：上海投资顾问交易所小股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情形
(一) 小股东会类型和届次
2023年第一次临时小股东会
(二) 小股东会召集人：监事会
(三) 投票方式：此次小股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年4月6日13点30分
召开地点：江苏省无锡市高片区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海投资顾问交易所小股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月6日
至2023年4月6日
采用上海投资顾问交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为小股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为小股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、签订合同购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、签订合同购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海投资顾问交易所上市控股公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集小股东投票权
无
二、 会议表决事宜
此次小股东会表决议案及投票小股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上列议案已经控股公司第十届监事会第十一次会议表决通过。详见控股公司于2023年3月21日刊登于《中国投资顾问报》、《上海投资顾问报》及上海投资顾问交易所网站www.sse.com.cn的报告书。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联小股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联小股东中文名称：无
5、 涉及优先股小股东参与表决的议案：无
三、 小股东会投票注意事宜
(一) 本控股公司小股东通过上海投资顾问交易所小股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的投资顾问控股公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者须要完成小股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个小股东账户的小股东，可行使的表决权数目是其名下全部小股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数目总和。
持有多个小股东账户的小股东通过本所网络投票系统参与小股东会网络投票的，可以通过其任一小股东账户参加。投票后，视为其全部小股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个小股东账户的小股东，通过多个小股东账户重复进行表决的，其全部小股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 小股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国投资顾问登记结算有限责任控股公司上海分控股公司登记在册的控股公司小股东有权出席小股东会（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是控股公司小股东。
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(二) 控股公司常务董事、监事和高级管理人员。
(三) 控股公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1）登记手续
①个人小股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、小股东账户卡及认购凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人小股东账户卡及认购凭证登记。
②法人小股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人小股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人小股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人小股东账户卡。
③异地小股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年4月3日），但在出席会议时应提供更多登记文件原件供核对。
上述授权委托书至少应当于此次小股东会召开前二十四小时提交到控股公司监事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交控股公司监事会秘书处。
④根据《投资顾问控股公司融资融券业务管理办法》、《中国投资顾问登记结算有限责任控股公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海投资顾问交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉控股公司股票，由投资顾问控股公司受托持有，并以投资顾问控股公司为名义持有人登记于控股公司的小股东名册。投资者参与融资融券业务所涉控股公司股票的投票权，可由受托投资顾问控股公司在事先征求投资者意见的条件下，以投资顾问控股公司的名义为投资者行使。
⑤根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海投资顾问交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限控股公司参与沪股通上市控股公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海投资顾问交易所上市控股公司小股东会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉控股公司股票，由香港中央结算有限控股公司作为名义持有人登记于控股公司的小股东名册。投资者参与沪股通业务所涉控股公司股票的投票权，可由香港中央结算有限控股公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限控股公司的名义为投资者行使。
2）会议登记时间：2023年4月3日上午9:30-11:00，下午14:00-16:30
3）会议登记地点及授权委托书送达地点：江苏省无锡市高片区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
邮编：215163
联系部门：监事会秘书处
联系电话：0512-67379025，67379072
传真：0512-67379060
六、 其他事宜
与会人员住宿及交通费自理。
特此报告书。
无锡片区高技术产业发展股权有限控股公司监事会
2023年3月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡片区高技术产业发展股权有限控股公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月6日召开的贵控股公司2023年第一次临时小股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人小股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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