投资顾问标识符：688059 投资顾问全称：海润高精度 报告书编号：2023-005
可转债标识符：118009 可转债全称：海润可转债
湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司
有关子公司部份天山生物工程项目延后的报告书
子公司常务监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司（以下全称“子公司”或“海润高精度”）于2023年3月22日召开第三届常务监事会第十八次全会、第三届常务监事会第十三次全会，表决通过了《有关子公司部份天山生物工程项目延后的议案》，子公司常务监事会综合考虑当前募资资本金股权投资工程项目的实行工程进度等因素，下定决心对部份天山生物工程项目达至原订可采用状况的年份进行延后。此次延后未发生改变天山生物工程项目的文本、股权投资商业用途、股权投资额和实行市场主体，不能对天山生物工程项目的实行导致根本性的负面影响。子公司分立常务董事发表了明晰一致同意的分立意见建议，保荐人政府机构开具了明晰的自查意见建议，该事宜无需提交小股东大会表决。现将有关情况报告书如下表所示：
一、首度发行优先股优先股募资资本金基本情况
经中国投资顾问监督管理工作委员会《有关一致同意湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司首度发行优先股优先股注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95号）批准，子公司于深圳投资顾问交易所向社会公众发行优先股港币普通股(A股)1,100.20万股，发行价为37.09元/股，募资资本金总额为港币408,064,180.00元，扣减承销及保荐人费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计港币48,374,113.69元（不含税），此次前述募资资本金净额为359,690,066.31元。上述募资资本金到账时间为2021年2月3日，募资资本金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月3日开具了天职业字[2021]4237号《验资报告》。
二、首度发行优先股优先股募资资本金股权投资工程项目情况
截至2022年12月31日，子公司首度发行优先股优先股募资资本金股权投资工程项目及募资资本金采用情况如下表所示：
单位：港币万元
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三、首度发行优先股优先股募资资本金股权投资工程项目延后的具体情况
（一）首度发行优先股优先股募资资本金股权投资工程项目延后情况
结合目前子公司首度发行优先股优先股募资资本金股权投资工程项目的前述建设情况和股权投资工程进度，在募资资本金股权投资商业用途及股权投资规模不发生变更的情况下，子公司拟对工程项目达至原订可采用状况的时间进行调整，具体如下表所示：
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（二）首度发行优先股优先股募资资本金股权投资工程项目延后的原因
受全球供应链紧张导致设备供应周期延长等有利因素的负面影响，子公司天山生物工程项目建设工程进度较计划工期有所延迟。如前所述上述情况，子公司常务监事会通过综合评估分析，如前所述谨慎原则，拟将首度发行优先股天山生物工程项目“高精度数控刀具数字化生产线建设工程项目”和“研发中心工程项目”达至原订可采用状况时间由2022年12月调整至2023年上半年。
四、此次天山生物工程项目延后对子公司的负面影响
此次天山生物工程项目延后是子公司根据工程项目实行的前述情况作出的谨慎下定决心，仅涉及工程项目工程进度变化，未发生改变天山生物工程项目的股权投资文本、股权投资额、实行市场主体，不能对天山生物工程项目的实行导致根本性的负面影响。此次对天山生物工程项目延后不存有隐性发生改变募资资本金投向和侵害小股东自身利益的情况，合乎中国证监会、深圳投资顾问交易所有关上市子公司募资资本金管理工作的有关明晰规定，不能对子公司的正常经营方式产生有利负面影响，合乎子公司发展规划。
五、专项意见建议说明
（一）分立常务董事意见建议
子公司分立常务董事认为：子公司此次天山生物工程项目延后是子公司根据天山生物工程项目实行过程的沃苏什卡前述情况作出的谨慎下定决心，不能对子公司的正常经营方式产生重大有利负面影响。此次天山生物工程项目延后的重大决策及审核流程合乎《上市子公司市场监管提示第2号——上市子公司募资资本金管理工作和采用的市场监管明确要求（2022年修改）》《深圳投资顾问交易所双创板上市子公司自我管理工作市场监管提示第1号——规范化运转》等有关法规、规章文档的明晰规定，不存有隐性发生改变募资资本金商业用途和侵害全体人员小股东尤其是中小型小股东自身利益的情况。
综上所述，子公司分立常务董事一致一致同意子公司此次部份天山生物工程项目延后的事宜。
（二）常务监事会意见建议
子公司常务监事会认为：子公司此次天山生物工程项目延后是子公司根据工程项目实行的前述情况作出的谨慎下定决心，工程项目的延后未发生改变天山生物工程项目的股权投资文本、股权投资额、实行市场主体，不能对天山生物工程项目的实行导致根本性的负面影响。此次天山生物工程项目延后的重大决策及审核流程合乎《上市子公司市场监管提示第2号——上市子公司募资资本金管理工作和采用的市场监管明确要求（2022年修改）》《深圳投资顾问交易所双创板上市子公司自我管理工作市场监管提示第1号——规范化运转》等有关法规、规章文档的明晰规定，不存有隐性发生改变募资资本金商业用途和侵害全体人员小股东尤其是中小型小股东自身利益的情况。
综上所述，子公司常务监事会一致同意子公司此次部份天山生物工程项目延后的事宜。
（三）保荐人政府机构意见建议
经自查，保荐人政府机构招商投资顾问股权有限子公司认为：海润高精度此次拟对部份天山生物工程项目达至原订可采用状况的年份进行延后的事宜，已经子公司第三届常务监事会第十八全会和第三届常务监事会第十三次全会表决通过，分立常务董事已发表了明晰的一致同意意见建议，履行了必要的流程，合乎《上市子公司市场监管提示第2号——上市子公司募资资本金管理工作和采用的市场监管明确要求（2022年修改）》《深圳投资顾问交易所双创板上市子公司自我管理工作市场监管提示第1号——规范化运转》等有关法规、规章文档的明晰规定。此次部份募资资本金股权投资工程项目延后事宜是子公司如前所述募资资本金股权投资工程项目前述情况作出的下定决心，工程项目延后实行合乎子公司沃苏什卡负面影响因素和前述经营方式情况；延后事宜仅涉及募资资本金股权投资工程项目达至原订可采用状况年份的变化，不涉及股权投资文本、股权投资商业用途、股权投资规模和实行市场主体的变更，不存有发生改变或隐性发生改变募资资本金投向和侵害小股东自身利益的情况。
综上所述，保荐人政府机构对海润高精度此次部份天山生物工程项目延后的事宜无异议。
六、上网报告书附件
（一）分立常务董事有关第三届常务监事会第十八次全会有关事宜的分立意见建议；
（二）招商投资顾问股权有限子公司有关湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司部份天山生物工程项目延后的自查意见建议。
特此报告书。
湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司
2023年3月23日
投资顾问标识符：688059 投资顾问全称：海润高精度 报告书编号：2023-006
可转债标识符：118009 可转债全称：海润可转债
湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司
第三届常务监事会第十八次全会决议报告书
本子公司常务监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、常务监事会全会召开情况
湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司（以下全称“子公司”）第三届常务监事会第十八次全会于2023年3月22日以现场表决与通讯结合的方式召开，全会通知已于2023年3月17日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。全会应出席常务董事7人，前述出席常务董事7人。全会由常务董事长肖旭凯先生召集并主持，全体人员常务董事列席了全会。此次全会的召集、召开方式合乎有关法律、行政法规、部门规章、规章文档和《湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司章程》的明晰规定，全会决议合法、有效。
二、常务监事会全会表决情况
（一）表决通过了《有关子公司部份天山生物工程项目延后的议案》
子公司常务监事会认为：子公司此次天山生物工程项目延后是子公司根据工程项目实行的前述情况作出的谨慎下定决心，工程项目的延后未发生改变天山生物工程项目的股权投资文本、股权投资额、实行市场主体，不能对天山生物工程项目的实行导致根本性的负面影响。此次天山生物工程项目延后的重大决策及审核流程合乎《上市子公司市场监管提示第2号——上市子公司募资资本金管理工作和采用的市场监管明确要求（2022年修改）》《深圳投资顾问交易所双创板上市子公司自我管理工作市场监管提示第1号——规范化运转》等有关法规、规章文档的明晰规定，不存有隐性发生改变募资资本金商业用途和侵害全体人员小股东尤其是中小型小股东自身利益的情况。
综上所述，子公司常务监事会一致同意子公司将“高精度数控刀具数字化生产线建设工程项目”和“研发中心工程项目”达至原订可采用状况时间由2022年12月调整至2023年上半年。
表决结果：7票一致同意，0票反对，0票弃权。
具体文本详见同日刊登在深圳投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn)的《有关子公司部份天山生物工程项目延后的报告书》（报告书编号：2023-005）。
特此报告书。
湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司常务监事会
2023年3月23日
投资顾问标识符：688059 投资顾问全称：海润高精度 报告书编号：2023-007
可转债标识符：118009 可转债全称：海润可转债
湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司
第三届常务监事会第十三次全会决议报告书
本子公司常务监事会及全体人员监事保证本报告书文本不存有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
二、常务监事会全会召开情况
湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司（以下全称“子公司”）第三届常务监事会第十五全会于2023年3月22日在子公司全会室召开，全会通知已于2023年3月17日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。全会应出席监事3人，前述出席监事3人。全会由常务监事会主席林孝良先生主持，子公司全体人员监事列席了全会。此次全会的召集、召开方式合乎有关法律、行政法规、部门规章、规章文档和《湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司章程》的明晰规定，全会决议合法、有效。
二、常务监事会全会表决情况
（一）表决通过了《有关子公司部份天山生物工程项目延后的议案》
子公司常务监事会认为：子公司此次天山生物工程项目延后是子公司根据工程项目实行的前述情况作出的谨慎下定决心，工程项目的延后未发生改变天山生物工程项目的股权投资文本、股权投资额、实行市场主体，不能对天山生物工程项目的实行导致根本性的负面影响。此次天山生物工程项目延后的重大决策及审核流程合乎《上市子公司市场监管提示第2号——上市子公司募资资本金管理工作和采用的市场监管明确要求（2022年修改）》《深圳投资顾问交易所双创板上市子公司自我管理工作市场监管提示第1号——规范化运转》等有关法规、规章文档的明晰规定，不存有隐性发生改变募资资本金商业用途和侵害全体人员小股东尤其是中小型小股东自身利益的情况。
综上所述，子公司常务监事会一致同意子公司此次部份天山生物工程项目延后的事宜。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体文本详见同日刊登在深圳投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）的《有关子公司部份天山生物工程项目延后的报告书》（报告书编号：2023-005）。
特此报告书。
湘潭海润高精度辅助工具股权有限子公司常务监事会
2023年3月23日
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