投资顾问标识符：688170 投资顾问全称：奥坦雷射 报告书编号：2023-002
无锡奥坦雷射股权有限子公司
关于强迫公布签定发展战略密切合作架构协定的报告书
本子公司监事会及全体董事保证本报告书文本不存有任何虚假记载、误导性陈述或者关键性遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要文本提示重要信息:
● 2023年3月26日，无锡奥坦雷射股权有限子公司（以下全称“子公司”、“奥坦雷射”）与镇江高技术产业发展经济技术开发区管理工作理事会签定了《发展战略密切合作架构协定》（以下全称“《架构协定》”、“本协定”），子公司拟在镇江高技术产业发展经济技术开发区内工程建设节能环保电子重要信息工程项目并成立工程项目子公司，股权投资额为10.80亿元。
● 此次签定的发展战略密切合作架构协定归属于协定两方的架构性签订合同，本协定的签定不会对子公司当年度经营方式业绩预期产生关键性负面影响，对子公司中后期经营方式业绩预期的负面影响将依照具体文本工程项目的大力推进和实行情形TNUMBERA0512Ci。
有关信用风险提示重要信息：
● 此次签定的协定为两方基于密切合作方而达成一致的发展战略架构性签订合同，为两方大力推进具体文本工程项目密切合作奠定了基础。本协定不具有其本质拘束力，所牵涉的股权投资金额较大，工程项目的具体文本规模、实行文本、农地所有权的最终成交价格及获得时间存有不稳定性，先期股权投资密切合作的具体文本文本以两方自行签定的工程项目股权投资协定为依据。
● 协定履行职责操作过程中可能存有因国家经济政策及市场环境变化等因素，在具体文本密切合作方向上存有局限性，先期具体文本工程项目股权投资情形，子公司将依照《深圳投资顾问交易所双创板优先股挂牌上市准则》等有关法规、规章文档及《子公司法》的明确规定及时处理履行职责适当的表决流程及重要信息公布权利。
● 欲了解股权投资者理性股权投资，注意股权投资信用风险。
一、架构协定签定的基本情形
(一)2023年3月26日，子公司与镇江高技术产业发展经济技术开发区管理工作理事会签定了《发展战略密切合作架构协定》，子公司计划在镇江高技术产业发展经济技术开发区内工程建设节能环保电子重要信息工程项目并成立工程项目子公司，股权投资额为10.80亿元，工程项目工程建设文本为节能环保电子重要信息产线和研发中心。
镇江高技术产业发展经济技术开发区管理工作理事会提供更多给子公司总面积约89亩的工业用途农地（农地实际卖地面积以镇江市自然资源和规划局农地公开挂牌卖地面积为依据）用于工程项目工程建设，并为子公司中后期工程项目投产和人才引进需要，提供更多个性化扶植经济政策。
(二)本协定牵涉的交易事项不形成关联交易，也不形成《挂牌上市子公司关键性重组管理工作办法》明确规定的关键性重组。
(三)本协定为两方经友好协商达成一致的发展战略架构性协定，无需提交子公司监事会或股东大会表决。子公司将依照先期密切合作的具体文本文本，按《深圳投资顾问交易所双创板优先股挂牌上市准则》等有关法规、规章文档及《子公司法》的明确规定及时处理履行职责适当的表决流程及重要信息公布权利。
二、架构协定的主要文本
乙方：镇江高技术产业发展经济技术开发区管理工作理事会
乙方：无锡奥坦雷射股权有限子公司
(一)密切合作机制
乙方在密切合作文本各项事宜大力推进落实操作过程中给予大力支持，包括在区域经济政策、服务上的优先扶植。协助办理乙方股权投资工程项目和国有农地所有权的报批手续。对乙方在工程建设、生产经营方式操作过程中可能产生的矛盾与问题提供更多协调服务。
乙方保证在获得农地后，将尽快成立工程项目子公司并开展工程项目工程工程建设。
(二)其它事项
1.本协定归属于两方具有密切合作方的架构性协定，先期股权投资密切合作的具体文本文本由甲、乙两方自行签定的工程项目股权投资协定为依据。
2.除本协定签订合同的保密条文外，其他条文不对多方形成其本质性约束，多方不得据本协定向其他多方主张权利。
三、对子公司负面影响
(一)此次签定的发展战略密切合作架构协定归属于协定两方的架构性签订合同，本协定的签定不会对子公司当年度经营方式业绩预期产生关键性负面影响，对子公司中后期经营方式业绩预期的负面影响将依照具体文本工程项目的大力推进和实行情形TNUMBERA0512Ci。
(二)此次拟股权投资工程建设节能环保电子重要信息产线和研发中心，契合子公司未来业务开拓需要，子公司立足半导体、显示面板、新型电子领域之外，向节能环保应用领域不断开拓，工程建设新的生产基地和研发中心是支撑子公司未来发展的有力保障和必经之路，将进一步巩固和扩大子公司的市场空间及市场地位，提升子公司盈利能力和核心竞争力。
此次发展战略架构协定的签署，旨在实现密切合作两方的优势互补和资源共享，通过发挥各自的资源和优势，实现互利共赢，有利于提升子公司核心竞争力和长远发展，符合子公司整体发展发展战略。
四、有关信用风险提示重要信息
1.此次签定的协定为两方基于密切合作方而达成一致的发展战略架构性签订合同，为两方大力推进具体文本工程项目密切合作奠定了基础。本协定不具有其本质拘束力，所牵涉的股权投资金额较大，工程项目的具体文本规模、实行文本、农地所有权的最终成交价格及获得时间存有不稳定性，先期股权投资密切合作的具体文本文本以两方自行签定的工程项目股权投资协定为依据。
2.协定履行职责操作过程中可能存有因国家经济政策及市场环境变化等因素，在具体文本密切合作方向上存有局限性，先期具体文本工程项目股权投资情形，子公司将依照《深圳投资顾问交易所双创板优先股挂牌上市准则》等有关法规、规章文档及《子公司法》的明确规定及时处理履行职责适当的表决流程及重要信息公布权利。
3.欲了解股权投资者理性股权投资，注意股权投资信用风险。
特此报告书。
无锡奥坦雷射股权有限子公司监事会
2023年3月27日
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