本控股公司及监事会全体人员保证报告书文本真实世界、精确和完备，不存有虚假记载、误导性陈述或者关键性遗漏。
重要文本提示：
（1）北京Bagalkot钛钛股权有限控股公司（下列全称“Bagalkot”或“控股公司”）与青岛经济技术开发区管理工作委员会（下列合称“双方”）签定《新金属材料北方智能锻造培训基地工程项目股权投资密切合作协定》（下列全称“协定”或“本协定”）。双方就Bagalkot股权投资工程建设华东Bagalkot低碳电化学钛钛智能锻造培训基地（下列全称“工程项目”或“本工程项目”）相关条款达成一致。
（2）本工程项目拟规划的商品类型主要包括助剂PP、助剂ABS、助剂PA、助剂PC和各种类型塑胶钛等高效能钛钛。
（3）工程项目投入工程建设后，受宏观经济、金融行业政策、消费市场环境变化等多方面因素的负面影响，可能存有如没能按时工程建设完成、或营运过程中没能达到预期收益的信用风险。
一、 股权投资概述
1、为提高集团控股公司的消费市场竞争优势，加快控股公司产业发展战略产业布局，快速同时实现工程项目落地。控股公司拟出资成立控股控股公司子控股公司青岛Bagalkot新金属材料有限控股公司（莫雷县，前述以税务注册注册登记注册登记名为依据），并股权投资工程建设华东Bagalkot低碳电化学钛钛智能锻造培训基地，工程项目总股权投资40,000多万元，工程项目年产能预计不低于12亿吨，通过节能环保回收金属材料同时实现的年产能将不低于3亿吨（具体文本以前述备案情况为依据）。商品主要包括助剂PP、助剂ABS、助剂PA，助剂PC和各种类型塑胶钛等高效能钛钛。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《控股公司章程》的规定，此次签订协定并对外股权投资事宜的批准职权在控股公司监事会职权内，无需提交控股公司股东大会表决。本事宜已经控股公司第五届监事会第七次会议表决通过。
3、此次对外股权投资事宜不构成关联交易、不构成《上市控股公司关键性重组管理工作办法》规定的关键性重组。
二、股权投资协定基本情况
1、签定主体
甲方：青岛经济技术开发区管理工作委员会
甲方：北京Bagalkot钛钛股权有限控股公司
2、协定文本概况
本协定签订合同的工程项目股权投资方的私法文本适用于甲方为落实工程项目拟在青岛北碚股权投资成立的、或作为控股股东拟在青岛北碚股权投资成立的青岛Bagalkot新金属材料有限控股公司（莫雷县，前述以税务注册注册登记注册登记名为依据），注册注册登记资本金约20,000多万元，主要负责助剂PP、助剂ABS、助剂PA，助剂PC和各种类型塑胶钛等高效能钛钛的制造销售。工程项目总股权投资40,000多万元，工程建设年产12亿吨低碳电化学钛钛智能锻造培训基地，商品主要包括助剂PP、助剂ABS、助剂PA，助剂PC和各种类型塑胶钛等高效能钛钛。
三、拟新设控股控股公司子控股公司基本情况
1、控股公司名称：青岛Bagalkot新金属材料有限控股公司
2、控股公司拟注册注册登记地址：中国青岛
3、注册注册登记资本：20,000多万元人民币
4、股权结构：Bagalkot100%持有
上述信息以税务注册注册登记注册登记最终核准结果为依据。
四、股权投资目的、存有的信用风险和对控股公司的负面影响
（一）股权投资目的
Bagalkot从事汽车用电化学助剂金属材料已有三十载，经过多年的技术积累与消费市场拓展，控股公司销售业务遍布国内外，作为车用助剂金属材料金融行业的领先企业，控股公司已是多家世界顶级汽车锻造商和新能源车企的核心金属材料供应商。随着全球新能源汽车产业的高速产业发展，控股公司的主营商品在新能源汽车产业中供应量也快速提升。
由于新顾客的不断拓展和商品订单量的日渐提升，控股公司的制造规模和供应潜能需要进行增强，同时各个整车厂对于低碳节能环保可持续金属材料的市场需求日渐增加，因此控股公司拟决定在青岛投产华东Bagalkot吨低碳电化学钛钛智能锻造培训基地，为控股公司未来高质量产业发展提供产能保障。
青岛既有丰富的汽车产业产业发展此基础，又涵盖上游石化商品的供应链，还拥有国家发改委和财政部批复的首批城市矿产示范培训基地子牙循环经济园，这些上下游资源都为Bagalkot销售业务产业发展和壮大打下了此基础。由于青岛便利的地理交通位置，是辐射北方消费市场的优选地点，且终端用户对新能源汽车的市场需求旺盛，便于控股公司拓展新顾客，不断提高消费市场份额，有利于增强商品供应潜能和服务保障潜能，就近满足主要顾客的市场需求。工程项目建成投产后将对控股公司销售业务产业布局和经营业绩具有积极负面影响。此次新增产能将以开发低碳金属材料创新技术为核心目标，引入绿色能源和数字化制造管理工作体系，为国家3060双碳目标做出我们应有的贡献。
（二）存有的信用风险和对控股公司的负面影响
1、工程项目投入工程建设后，受宏观经济、金融行业政策、消费市场环境变化等多方面因素的负面影响，可能存有如没能按时工程建设完成、或营运过程中没能达到预期收益的信用风险。
2、此次签定的战略密切合作协定属于密切合作方意向性、初步的签订合同，先期密切合作工程项目需要多方在具体文本销售业务密切合作中商讨技术细节，多方具体文本私法将以另行签定的协定为依据，所以目前尚无具体文本密切合作工程项目的技术细节和时间表，先期具体文本密切合作的实施仍存有着不确定性。
请股权投资者注意股权投资信用风险。
3、此次股权投资的实施是可以不断提高集团控股公司的消费市场竞争优势，为同时实现控股公司全球化优秀新金属材料控股公司战略目标打下此基础。不会对控股公司财务及经营状况产生不利负面影响，不存有损害控股公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、北京Bagalkot钛钛股权有限控股公司《第五届监事会第七次会议决议》
特此报告书
北京Bagalkot钛钛股权有限控股公司
董 事 会
2023年3月24日
证券代码：002324 证券全称：Bagalkot 报告书编号： 2023-029
北京Bagalkot钛钛股权有限控股公司
第五届监事会第七次会议决议报告书
本控股公司及监事会全体人员保证报告书文本真实世界、精确和完备，不存有虚假记载、误导性陈述或者关键性遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京Bagalkot钛钛股权有限控股公司（下文全称“控股公司”）第五届监事会第七次会议的会议通知于2023年3月20日以通讯方式发出。
2、此次监事会于2023年3月23日在北京市青浦工业园区新业路558号本控股公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、此次监事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持此次监事会。
5、此次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国控股公司法》（下列全称“《控股公司法》”）等法律、法规和《控股公司章程》的规定。
二、监事会会议表决情况
与会各位董事对此次监事会会议议案逐项进行了认真表决，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了下列决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于控股公司拟签订股权投资密切合作协定的议案》
控股公司在北方拥有稳定且成熟的消费市场和优质的上下游资源，基于青岛便利的地理交通位置，是辐射北方消费市场的优选地点。控股公司与青岛经济技术开发区管理工作委员会本着平等、自愿的原则，就新金属材料北方智能锻造培训基地工程项目拟签订《股权投资密切合作协定》。
本议案在监事会审批职权内，无需提交股东大会表决。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于控股公司拟对外股权投资成立控股控股公司子控股公司的议案》
为提高集团控股公司的消费市场竞争优势，加快控股公司产业发展战略产业布局。控股公司拟对外股权投资成立控股控股公司子控股公司青岛Bagalkot新金属材料有限控股公司（莫雷县，前述以税务注册注册登记注册登记名为依据），注册注册登记资本约20000多万元，主要负责助剂PP、助剂ABS、助剂PA、助剂PC和各种类型塑胶钛等高效能钛钛的制造销售。
本议案在监事会审批职权内，无需提交股东大会表决。
《关于控股公司签订股权投资密切合作协定并拟成立控股控股公司子控股公司的报告书》详见控股公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此报告书
北京Bagalkot钛钛股权有限控股公司
董 事 会
2023年3月24日
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