本子公司及独立董事会全体人员保证信息公布内容的真实世界、精确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电机股权有限子公司（以下简称“子公司”）于2023年3月22日召开了第七届独立董事会第八次会议，议会选举产生了子公司第七届独立董事会各专门针对常务理事会常务委员，现将相关情况报告书如下表所示：
一、议会选举子公司第七届独立董事会各专门针对常务理事会常务委员
独立董事会同意议会选举以下常务董事为子公司第七届独立董事会各专门针对常务理事会常务委员，组成情况如下表所示：
由王东、顾国兴、张哲烨出任独立董事会战略常务理事会常务委员,其中王东为主任常务委员。
由贾楚航、董文丽、周星星出任独立董事会审计常务理事会常务委员，其中贾楚航为主任常务委员。
由董文丽、贾楚航、张水荣出任独立董事会薪酬与考核常务理事会常务委员，其中董文丽为主任常务委员。
第七届独立董事会不再设立提名常务理事会。
上述各专门针对常务理事会常务委员会期自本次独立董事会审议透过之日起至第七届独立董事会会期届满之日止，个人简历详见附带。
特此报告书。
久盛电机股权有限子公司独立董事会
2023年3月23日
（1）王东老先生个人简历
王东老先生，1970年2月长大，我国双重国籍，无境内外永久性居住权，中职文凭，工商管理。1989年9月至1994年7月任浙江cey集团股权有限子公司技术员、销售负责人、副总经理；1994年7月至1997年8月任浙江cey集团上油有限子公司副总经理；1997年8月至2003年10月任衢州cey耐热线缆有限子公司副总经理；2001年6月至2014年4月曾兼任深圳市cey电机有限子公司常务董事；2003年11月至2004年7月任Kaysersberg热控（衢州）有限子公司副总经理；2004年加入久盛电机，现任子公司常务董事长、副总经理。
截止报告书公布日，王东老先生间接所持子公司11951251股，透过衢州迪内控股公司集团投资有限子公司间接地所持子公司34299554股。与子公司及子公司控股公司小股东、前述掌控人、其它所持子公司5%以内股权的小股东、子公司其它常务董事、独立董事、高阶职员间不存有关联关系，未经验丰富证监会及其它部门的行政处罚和投资顾问投资顾问交易所惩处，不存有《子投资顾问法》《子公司法》中明确规定的严禁出任子公司常务董事、高阶职员的情况，也不存有《深圳投资顾问投资顾问交易所上市子公司自我管理市场监管提示第2号逐一中小板上市子公司规范化运转》第3.2.4条所明确规定的情况,不属于不良行为举报人。
（2）张水荣老先生个人简历
张水荣老先生，1962年4月长大，我国双重国籍，无境内外永久性居住权，中职文凭，高阶工商管理。1980年7月至1992年5月历任镇北磁性材料厂车工、计划科科长、经营厂长；1992年5月至1993年8月任镇北电热管厂副厂长；1993年8月至2001年9月任cey集团股权有限子公司副总经理；2001年10月至2003年10月任衢州cey耐热线缆有限子公司副总经理；2003年11月至2005年2月任Kaysersberg热控（衢州）有限子公司运营副总裁。2005年2月起在子公司工作，2009年7月迄今任子公司常务董事、副总经理。
截止报告书公布日，张水荣老先生间接所持子公司1660349股，透过衢州迪内控股公司集团投资有限子公司间接地所持子公司2667948股。与子公司及子公司控股公司小股东、前述掌控人、其它所持子公司5%以内股权的小股东、子公司其它常务董事、独立董事、高阶职员间不存有关联关系，未经验丰富证监会及其它部门的行政处罚和投资顾问投资顾问交易所惩处，不存有《子投资顾问法》《子公司法》中明确规定的严禁出任子公司常务董事、高阶职员的情况，也不存有《深圳投资顾问投资顾问交易所上市子公司自我管理市场监管提示第2号逐一中小板上市子公司规范化运转》第3.2.4条所明确规定的情况,不属于不良行为举报人。
（3）周星星老先生个人简历
周星星老先生，1964年10月长大，我国双重国籍，无境内外永久性居住权，中职文凭。1988年至1999年任cey集团股权有限子公司技术科科长，2000年1月至2003年9月任衢州cey耐热线缆有限子公司北京办主任，2003年11月至2004年8月任cey集团股权有限子公司北京办主任，2004年9月至2011年11月任衢州久泰立民泽有限子公司执行常务董事。2009年7月迄今任子公司常务董事。
截止报告书公布日，周星星老先生间接所持子公司2177955股，透过衢州迪内控股公司集团投资有限子公司间接地所持子公司3844033股。与子公司及子公司控股公司小股东、前述掌控人、其它所持子公司5%以内股权的小股东、子公司其它常务董事、独立董事、高阶职员间不存有关联关系，未经验丰富证监会及其它部门的行政处罚和投资顾问投资顾问交易所惩处，不存有《子投资顾问法》《子公司法》中明确规定的严禁出任子公司常务董事、高阶职员的情况，也不存有《深圳投资顾问投资顾问交易所上市子公司自我管理市场监管提示第2号逐一中小板上市子公司规范化运转》第3.2.4条所明确规定的情况,不属于不良行为举报人。
（4）张哲烨老先生个人简历
张哲烨老先生，1995年长大，我国双重国籍，无境内外永久性居住权，大学本科文凭。2018年9月至2019年7月于联想（上海）出任项目助理职务。2019年11月至2020年9月于浙富控股公司集团出任行政专员。2020年9月至2023年2月任久盛电机大客户部部长。2023年3月迄今任子公司常务董事、客户副总裁。
截止报告书公布日，张哲烨老先生未间接或间接地所持子公司股权，与子公司前述掌控人王东老先生系父子关系，除此之外，张哲烨老先生与其它所持子公司5%以内股权的小股东、子公司其它常务董事、独立董事、高阶职员间不存有关联关系，未经验丰富证监会及其它部门的行政处罚和投资顾问投资顾问交易所惩处，不存有《子投资顾问法》《子公司法》中明确规定的严禁出任子公司常务董事、高阶职员的情况，也不存有《深圳投资顾问投资顾问交易所上市子公司自我管理市场监管提示第2号逐一中小板上市子公司规范化运转》第3.2.4条所明确规定的情况,不属于不良行为举报人。
（5）顾国兴老先生个人简历：
顾国兴老先生，1957年12月长大，大学本科文凭，研究员级高阶工程师、注册核安全工程师、高阶项目管理师。曾任原国家第二机械工业部第一设计院设计部助理工程师、工程师；我国核动力研究院四室副主任；上海核工程研究设计院高阶工程师、研究员级高阶工程师；原我国核工业总子公司核电局计财处副处长；上海核工程研究设计院计经处副处长、处长、院长助理兼处长、院长助理兼主任；2006年6月起任上海核工程研究设计院副院长。2018年4月起任上海核工程研究设计院技术专家。2023年3月起同时出任久盛电机股权有限子公司独立常务董事。
截止目前，顾国兴老先生未所持子公司股权，与子公司及子公司控股公司小股东、前述掌控人、其它所持子公司5%以内股权的小股东、子公司其它常务董事、独立董事、高阶职员间不存有关联关系，未经验丰富证监会及其它部门的行政处罚和投资顾问投资顾问交易所惩处，不存有《子投资顾问法》《子公司法》中明确规定的严禁出任子公司常务董事、高阶职员的情况，也不存有《深圳投资顾问投资顾问交易所上市子公司自我管理市场监管提示第2号逐一中小板上市子公司规范化运转》第3.2.4条所明确规定的情况,不属于不良行为举报人。
（6）贾楚航老先生个人简历：
贾楚航老先生，男，1984年8月长大，我国双重国籍，无境内外永久性居住权。2012年6月毕业于厦门大学会计系，研究生文凭。现任浙江工商大学会计学院教授，浙江工商大学会计学院国际会计系主任，我国注册会计师协会非执业会员。贾楚航老先生同时出任浙江齐治科技股权有限子公司独立常务董事、杭州光云科技股权有限子公司独立常务董事、浙江康帕斯流体技术股权有限子公司独立常务董事。2023年3月起同时出任久盛电机股权有限子公司独立常务董事。
截止目前，贾楚航老先生未所持子公司股权，与子公司及子公司控股公司小股东、前述掌控人、其它所持子公司5%以内股权的小股东、子公司其它常务董事、独立董事、高阶职员间不存有关联关系，未经验丰富证监会及其它部门的行政处罚和投资顾问投资顾问交易所惩处，不存有《子投资顾问法》《子公司法》中明确规定的严禁出任子公司常务董事、高阶职员的情况，也不存有《深圳投资顾问投资顾问交易所上市子公司自我管理市场监管提示第2号逐一中小板上市子公司规范化运转》第3.2.4条所明确规定的情况,不属于不良行为举报人。
（7）董文丽老先生个人简历
董文丽老先生，男，1982年生，河南大学财务管理学士、苏州大学法律硕士，我国法学会成员。现为北京中伦文德（杭州）律师事务所律师，执业9年以内。主要执业领域为民商事诉讼，包括子投资顾问法、劳动法、合同法。执业以来，办理过数百起民商事诉讼案件，出任过多家企业的法律顾问。2023年3月起同时出任久盛电机股权有限子公司独立常务董事。
截止目前，董文丽老先生未所持子公司股权，与子公司及子公司控股公司小股东、前述掌控人、其它所持子公司5%以内股权的小股东、子公司其它常务董事、独立董事、高阶职员间不存有关联关系，未经验丰富证监会及其它部门的行政处罚和投资顾问投资顾问交易所惩处，不存有《子投资顾问法》《子公司法》中明确规定的严禁出任子公司常务董事、高阶职员的情况，也不存有《深圳投资顾问投资顾问交易所上市子公司自我管理市场监管提示第2号逐一中小板上市子公司规范化运转》第3.2.4条所明确规定的情况,不属于不良行为举报人。
投资顾问代码：301082 投资顾问简称：久盛电机 报告书编号：2023-015
久盛电机股权有限子公司
第七届独立董事会第八次会议决议报告书
本子公司及独立董事会全体人员保证信息公布内容的真实世界、精确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事会会议召开情况
久盛电机股权有限子公司（以下简称“子公司”）第七届独立董事会第八次会议于2023年3月22日在子公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月17日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席常务董事9人，前述出席常务董事9人。会议由常务董事长王东老先生主持，独立董事、高管列席。本次会议的召开符合《子投资顾问法》和《子公司法》的有关明确规定，所做决议合法有效。
二、独立董事会会议审议情况
1、审议透过《关于议会选举子公司第七届独立董事会各专门针对常务理事会常务委员的议案》
同意议会选举子公司第七届独立董事会各专门针对常务理事会成员，议会选举情况如下表所示：
由王东、顾国兴、张哲烨出任独立董事会战略常务理事会常务委员,其中王东为主任常务委员。
由贾楚航、董文丽、周星星出任独立董事会审计常务理事会常务委员，其中贾楚航为主任常务委员。
由董文丽、贾楚航、张水荣出任独立董事会薪酬与考核常务理事会常务委员，其中董文丽为主任常务委员。
第七届独立董事会不再设立提名常务理事会。
上述各专门针对常务理事会常务委员会期自本次独立董事会审议透过之日起至第七届独立董事会会期届满之日止。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届独立董事会第八次会议决议；
特此报告书。
久盛电机股权有限子公司
独立董事会
2023年3月23日
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